新疆機(jī)械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 7 月 26 日以 書面及電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知。本 次會(huì)議于 2019 年 7 月 30 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，本 次會(huì)議主持為董事長(zhǎng)方德松先生。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過如下議案： 

       二、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

       經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，決定聘任葉芳女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自 公司董事會(huì)審議通過后至第四屆董事會(huì)任期屆滿。 

       葉芳女士具備上市公司董事會(huì)秘書履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、法律、管理專業(yè) 知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì) 秘書資格證書。具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 《關(guān)于董事會(huì)秘書辭職暨聘任公司董事會(huì)秘書的公告》。 

       公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，認(rèn)為本次聘任是在充分了 解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任 人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格與能力。未發(fā)現(xiàn)有《公 司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān) 會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

       葉芳女士簡(jiǎn)歷詳見附件。

       同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

特此公告。 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)             

二〇一九年七月三十日 

      附件：葉芳女士簡(jiǎn)歷： 

      1979年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管 理碩士（MBA），碩士研究生。2004年4月—2015年7月就職于中國(guó)中煤能源股 份有限公司任投資者關(guān)系經(jīng)理。2015年8月—2015年12月就職于北京華控投資 顧問有限公司任投后管理副總裁；2016年1月—2018年12月就職于北京華龍商 務(wù)航空有限公司任董事、董事會(huì)秘書；2019年1月至2019年6月就職于北京華控 投資顧問有限公司任高級(jí)投資經(jīng)理；2019年4月至今擔(dān)任本公司董事，其未持有 新研股份股票，與控股股東及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券 交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條 所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢，葉芳女士不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執(zhí)行 人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。